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      天银律师事务所 ———— 股东大会的法令看法书

      市天银律师事务所

      关于成都金亚科技股份无限公司

      2013 年第二次姑且股东大会的法令看法书

      致:成都金亚科技股份无限公司

      市天银律师事务所(以下简称本所)接管成都金亚科技股份无限公司(以

      下简称公司)的委托,律师朱玉栓、吴连合出席公司 2013 年第二次姑且股

      东大会并对本次股东大会进行律师。

      本所律师根据《中华人平易近国公司法》

      (以下简称《公司法》、

      )《上市公司

      股东大会法则》

      (以下简称《股东大会法则》)等法令律例、规范性文件及《公司

      章程》的相关,就公司本次股东大会的召集、召开法式、出席会议人员的资

      格、召集人资历、表决体例、表决法式及表决成果等事宜出具本法令看法书。

      一、本次股东大会的召集、召开法式

      经本所律师审查,公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2013 年 11

      月 12 日正在 网坐上披露。通知中载了然会议召开的基

      本环境、审议事项、华人策略社区登记法子等事项。

      本所律师认为,公司本次会议的召集、召开法式合适《公司法》《股东大

      、

      会法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关。

      二、出席本次股东大会人员的资历、召集人资历

      出席本次股东大会的股东及股东代办署理人共计 3 人,代表股份 95,651,774 股,

      占公司总股份的 36.15%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,

      公司司理和其他高级办理人员列席了本次股东大会。本次股东大会于 2013 年 11

      月 29 日上午 10: 时正在公司第一会议室如期召开,董事长周旭辉先生因公出差

      正在外故不克不及掌管会议,会议由副董事长何苗密斯掌管。

      经本所律师审查,出席本次会议上述人员的资历合适《公司法》《股东大

      、华人策略

      会法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关。

      天银律师事务所 ———— 股东大会的法令看法书

      本次股东大会的召集报酬公司董事会,召集人资历合适《公司法》《股东

      、

      大会法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关,召集人资历合

      法无效。

      三、本次股东大会审议事项

      本次股东大会审议的事项为:关于《变动公司停业范畴及公司章程>》的

      议案。

      本次股东大会审议事项取召开股东大会的通知中列明的事项完全分歧。

      四、本次股东大会的表决体例、表决法式及表决成果

      本次股东大会以现场投票、记名表决的体例对本次股东大会通知中列明的事

      项进行了投票表决并进行了计票、监票;本次股东大会审议通过了本次股东大会

      通知中列明的事项并就地颁布发表了表决成果。

      本所律师认为,本次股东大会的表决体例、华人策略论坛表决法式及表决成果合适《公司

      法》《股东大会法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关。

      、

      五、结论看法

      本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开法式、出席本次股东大会的

      人员资历、召集人资历、本次股东大会的表决体例、表决法式及表决成果均合适

      《公司法》《股东大会法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关规

      、

      定。

      天银律师事务所 ———— 股东大会的法令看法书

      (此页无注释,为《市天银律师事务所关于成都金亚科技股份无限公

      司 2013 年第二次姑且股东大会的法令看法书》之签字、盖印页)

      市天银律师事务所(盖印) 律师(签字):

      担任人(签字): 朱玉栓:

      朱玉栓: 吴连合:

      二〇一三年十一月二十九日

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