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      证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 通知布告编号:2013-046

      上海摩恩电气股份无限公司

      第二届董事会第二十五次会议决议

      本公司及董事会全体本通知布告内容的实正在、精确、完整,没有虚假记

      载、性陈述或严沉脱漏。

      上海摩恩电气股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议

      通知于 2013 年 10 月 29 日以书面体例送达,并于 2013 年 11 月 5 日以现场连系通信

      的体例召开。本次会议由董事长问泽鸿先生掌管,华人策略论坛应加入会议董事 7 人,现实加入

      会议董事 7 人。公司部门监事列席了会议,合适《公司法》和《公司章程》的。

      取会董事审议并分歧通过了如下议案:

      一、审议通过《关于继续利用闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》。

      《上海摩恩电气股份无限公司关于继续利用部门闲置募集资金临时弥补流动资

      金的通知布告》详见公司指定消息披露《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

      、 、

      和巨潮资讯网(网址为:。华人策略社区

      公司董事对本议案颁发了看法,公司保荐机构南京证券无限义务公司

      出具了《南京证券股份无限公司关于上海摩恩电气股份无限公司继续利用部门闲置

      募集资金临时弥补流动资金的核查看法》。

      表决成果:同意 7 人,占到会董事的 100%;否决、弃权均为 0 人。

      特此通知布告。

      上海摩恩电气股份无限公司董事会

      二○一三年十一月五日

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